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什么是风控反洗钱系统

金沙彩票平台风控反洗钱系统可对支付机构进行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易报告及可疑交易报告,为反洗钱和反恐怖融资进行风 险控制和业务监督。

为落实《中华人民共和国反洗钱法》,执行中国人民银行颁布的《金融机构反洗钱规定》《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》等规定,根据中国反洗钱监测分析中心“反洗钱信息中心”制定的技术规范及标准,充分借鉴并适应支付机构可疑交易和补充交易报告的业务特征,采用XML格式的报文,使报送 报文灵活且易于解读。

支付机构可疑交易(行为)和补充交易报告的报送以扩展名为ZIP的数据压缩包为主要报送格式,报送数据包的名称中包括数据包类型和交易报告类型标识、报告机构、报送日期、报送批次等相关报送信息。在数据压缩包内部,以XML格式的报文为主要报送文件格式。一个补充交易数据包可以包含多个XML报文(报文的扩展名为XML,一个XML报文对应一份补充交易报告),补充交易报告是由反洗钱监测分析中心主动发起补充要求,报告机构为满足要求而响应完成的交易信息集合。报告机构按照中国反洗钱监测分析中心数据接收平台发布的“补充信息通知”所提供的交易主体等信息,将该交易主体下的符合要求的所有交易集合按照规定的格式压缩打包后通过数据接收平台报送至中国反洗钱监测分析中心。

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